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注意!这3家涉P2P机构被警示后仍开门营业

2021-3-25 12:03| 查看: 7| 评论: 0|来自: 金融虎

摘要: 对2019年至今已发布警示通告的66家高级预警企业进行重新摸排,现已摸排20家,其中发现有3家仍开门营业。

山东省淄博市张店区地方金融监督管理局,3月19日区防范和处置非法集资工作领导小组成员单位召开专班工作例会,会上处非工作专班工作人员汇报了近期工作动态,主要是对自2019年至今已发布警示通告的66家高级预警企业进行重新摸排,现已摸排20家,其中发现有3家仍开门营业,具体为山东华航投资有限公司、淄博鑫阳投资咨询有限公司和山东汇山水文旅有限公司。

会议对近期工作做出了部署和安排,一是对于前期发布警示通告的66家风险机构剩余未摸排的40余家要加快摸排速度,确保5月1日前完成摸排任务;二是对于摸排出仍从事非法经营的以及后期排查发现的风险机构要落实约谈机制,由处非工作专班人员、镇办相关人员及辖区派出所人员会同一起对其约谈,警告其限期退出,对不能及时退出的,给予打击;三是对于已摸排出的风险机构的清理情况要每月通报,督促镇办加快对其清理力度;四是要尽快整理汇编非法集资的典型案例,在张店金融的微信公众号发送并发挥社区网格员的作用积极加以宣传。

据了解,早在2019年12月30日,山东华航投资有限公司就曾被监管公告提示不具备开展新增p2p网贷业务资格,公司当时也已承诺不再新增P2P网贷业务,并逐步退出。企查查信息显示,山东华航投资有限公司(简称华航财富)成立于2016年01月05日,法人王玉岭,系个人独资公司。去年7月3日,原法人陈秋伊和股东高翔退出。

淄博鑫阳投资咨询有限公司则运营有“全金融服务平台”网站。企查查信息显示,公司成立于2014年5月4日,法人周兴杰独资持股100%。该公司自2017年5月26日因“工商失联”被列入经营异常后至今未被移出。去年1月6日,该公司启动注销备案程序,已于去年3月23日决议解散

此外,山东汇山水文旅有限公司成立于2020-11-24日,系法人温东方个人独资公司。今年3月15日,包括汇山水在内的7家公司被监管通告不具有开展集资、吸储、保险、理财等金融服务资质。

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